四川江油农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《四川江油农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行第二届董事会第十九次会议审议决定，本行定于2025年11月30日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
（一）会议时间：2025年11月30日（星期日）上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：江油宏泰威图酒店四楼（喜盈厅）（地址：江油市建新路291号）。
二、会议召集人
四川江油农村商业银行股份有限公司董事会。
三、表决方式
现场记名投票。
四、会议内容
（一）审议《关于修订<四川江油农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修订<四川江油农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<四川江油农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<四川江油农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》；
（五）审议《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）管理办法（2022年修订版）>的议案》；
（六）审议《关于不再设立四川江油农村商业银行股份有限公司监事会相关事项的议案》；
（七）审议《关于聘用年度财务报告审计机构的议案》。
五、会议出席对象
（一）截至2025年11月14日17:00登记在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）大会见证律师；
（四）其他人员。
六、会议登记方法
（一）拟出席大会的股东，需预先进行参会登记，便于本行提前做好相关准备工作。
（二）登记手续
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人和代理人身份证办理登记手续。
3.股东或委托代理人可以在登记时间段内亲自送达办理登记手续或电话确认方式进行预登记；通过电话确认方式预登记的，须在参会当日会前补办登记手续。
（三）登记时间。2025年11月14日至召开会议前5日期间工作日9：00至17：00。
（四）登记地点
登记地址：四川省江油市太华路南段68号306室（本行总行办公大楼董事会办公室）。
登记场所联系电话：0816-3311260
七、出席会议签到及特别注意事项
代理自然人股份加本人股份合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股份加本人股份合计不得超过本行股份总额的10%；出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并按会议登记要求出示相关资料签到入场参会；在会议见证律师宣布出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议签到终止，停止进入会场。
八、其他事项
（一）与会股东或委托代理人的交通、食宿及其他相关费用自理；
（二）授权委托书式样可向本行董事会办公室索取；
（三）如因特殊情况需变更会议时间和地点，另行公告。
参会咨询及联系方式：严钊 13890135850 0816-3311260；陈军 13890100059。
特此公告
四川江油农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日