绵阳市商业银行股份有限公司董事会关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　各位股东：

　　依照《公司法》和本行章程有关规定，决定召开绵阳市商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、时间：2025年10月28日上午10：00-11:00

　　二、地点：绵阳市商业银行总行708会议室

　　三、内容：

　　（一）审议批准《绵阳市商业银行关于选举董事的议案》；

　　（二）审议批准《绵阳市商业银行董事会换届工作流程》；

　　（三）审议批准《绵阳市商业银行关于修订<董事、董事长提名和选举办法>的议案》。

　　四、参会人员：

　　（一）出席人员：2025年10月13日登记在册的本行股东，第六届董事会成员。

　　（二）列席人员：本行监事、高级管理人员，本行聘请的律师。

　　五、其他事项：

　　（一）请参会人员准时到会。

　　（二）除本行章程另有规定外，全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。代理人必须向会议提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。本行大股东的代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员，本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。

　　（三）股东会授权委托书获取方式：现场领取

　　（四）联系人

　　联系人：罗娟、杜力丞

　　联系电话：0816-2912762

　　联系地址：绵阳市涪城区文竹街3号515办公室

　　2025年10月13日