“断卡行动”警银协作联动机制初见成效

本报讯（通讯员 董光昭） 今年，本着“依法合规、信息共享、协作配合、优势互补、联防联控”的合作原则，中国人民银行海西州分行联合海西州公安局将警银联动机制制度化，建立了联合打击治理涉赌涉诈合作机制。目前，警银协作联动机制在海西州形成银行网点全覆盖，提高了线索分享、风险预警的及时性和准确性，做到早识别、早预警、早发现、早处理，进一步增强了海西州银行业金融机构结算账户风险防控的能力和水平。

青海银行海西分行报送的核查信息，为德令哈市公安局成功侦破“3.28帮助信息网络犯罪活动案”提供线索，此案件打击处理违法犯罪嫌疑人6名，案件涉案资金流水3000余万元，公安机关斩断一条省外流窜至海西州开卡“跑分”的灰色产业链条；中国银行海西支行严格执行开户前尽职调查，快速反应、与公安机关周密配合，成功堵截一起“扫卡”案件；青海银行格尔木市分行为外省籍客户办理对公账户开立业务时，严格审慎执行开户前尽职调查工作，成功拦截了一起异常对公账户开户案件，从源头上有效遏制买卖账户实施电信诈骗的行为。