“跑分”洗钱团伙被查 抓获嫌犯5名

本报讯 “简单转账日结工资轻松赚钱……”等类似兼职广告让人心动，但需警惕的是，这些广告背后极可能是为电信网络诈骗“洗钱”的违法犯罪陷阱。8月24日，记者从市公安局湾沚分局获悉，日前该局六郎派出所联合刑侦大队成功打掉1个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

据了解，湾沚警方前期通过线索研判，锁定一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙。在全面固定相关证据，精准掌握团伙成员藏匿窝点等信息后，湾沚警方组织精干警力开展同步集中收网行动，成功将蔡某某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。

经审讯，5人对参与“跑分”洗钱使用本人微信账户转移非法资金的犯罪事实供认不讳，目前蔡某某等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件深挖扩线和涉案资金追缴工作正在进一步开展中。

据介绍，所谓“跑分”是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，帮助其进行“洗钱”的活动。

通过“跑分”，赃款被不法分子分流洗白，最后流向境外，增加了公安机关追查资金流向的难度。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定为违法犯罪行为，但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险，影响个人征信。“跑分”隐蔽性强，迷惑性强，操作简单，甚至吸引了青少年参与其中。

警方提示，广大群众要警惕“跑分”陷阱，不轻信陌生人提供的“赚快钱”机会，避免因一时贪念而走上违法犯罪的道路，如果发现类似违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

记者 吴敏