被骗80万元！ 芜湖公安破获“虚拟货币”电诈案

本报讯 3月24日，记者从芜湖市公安局法制支队获悉，该支队以芜湖警方前不久破获的一起跨境电信诈骗案为例提醒市民，了解“虚拟货币”洗钱套路，防范虚假投资陷阱。

该支队有关负责人告诉记者，2024年10月，市民李女士报案称，在某“区块链理财平台”投资80万元后无法提现。警方调查发现，该团伙通过社交平台伪装“金融导师”，以“高回报、低风险”诱导受害人投资虚假虚拟货币，随后通过境外服务器转移资金，利用比特币混币器洗钱，资金流向东南亚某国。公安机关成立专案组，联合网安、经侦、刑侦等多警种，依托反诈预警系统锁定犯罪链条，近日成功抓获犯罪嫌疑人。

据介绍，随着虚拟货币的普及，不法分子利用其匿名性实施诈骗、洗钱等犯罪活动。为了有效增强群众防范此类电信诈骗的意识，芜湖市公安局法制支队精选了一起跨境电信诈骗案典型案例，通过“案情还原+法律解读+防范指南”形式，向公众揭示新型犯罪手段，也为公众普及法律知识，敲响防诈警钟。

就此类通过“虚拟货币”洗钱套路诈骗案件来说，这些行为触碰刑法红线。本案中，犯罪团伙的行为涉嫌多项罪名，其中包括诈骗罪（《刑法》第266条）：虚构投资事实骗取财物，数额特别巨大，主犯或面临十年以上有期徒刑；非法利用信息网络罪（《刑法》第287条）：设立钓鱼网站、通讯群组实施犯罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪（《刑法》第312条）：境内“跑分”团伙通过虚拟货币洗钱，情节严重者最高可判七年徒刑。

记者了解到，对于“虚拟货币”类电信诈骗有三招可识破，警惕“保本高收益”话术：任何投资均有风险，号称“稳赚不赔”的多为诈骗；验证平台资质：通过证监会、央行官网查询金融牌照，境外平台需谨慎；拒绝“非正规渠道”交易：虚拟货币交易需通过合法交易所，私下转账风险极高。

警方提醒，虚拟货币非“法外之地”，我国明确禁止虚拟货币非法金融活动，参与交易亦可能承担法律责任。如遇可疑情况，请立即拨打96110举报，共同守护财产安全。

记者 吴敏