本报讯 4月16日，记者从南陵县公安局获悉，南陵警方日前接连破获多个买卖手机、香烟并利用虚拟币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人9名，查获涉案香烟6000余条，成功打掉3个以购买手机、香烟并承兑虚拟货币等方式“洗白”境外诈骗资金的团伙，涉案价值200余万元。
据介绍，2024年2月，南陵警方在工作中发现，辖区有人佩戴口罩或着外卖骑手服饰，以“公司采购手机，财务人员转账”为由，到店购买多台苹果手机。当货款转入商家银行卡后，收款银行卡很快被外地公安机关冻结。
经查，该犯罪团伙与境外诈骗团伙勾连，利用诈骗资金购买手机等贵重物品后转卖变现，再将资金通过虚拟货币方式交付给诈骗团伙，并从中获利。办案民警赴江苏淮安、安徽黄山、江西上饶等地开展侦查，成功打掉以潘某、齐某为首的2个犯罪团伙，共计抓获犯罪嫌疑人6人。
此类犯罪手段除了“采购”手机外，还有“采购”香烟、“现金花”等方式。今年3月，南陵警方在工作中发现，辖区某烟草销售店出售11万元的香烟后，商家银行卡遭外地公安机关冻结。经查，该犯罪团伙作案手法与上述“采购”手机如出一辙，同样与境外诈骗团伙勾连，不仅组织架构庞大且分工明确，由专人负责踩点、联系烟草店，专人负责烟草的购买、转移、承兑等工作。办案民警根据线索，远赴陕西西安将以韦某为首的作案团伙3人抓获归案。现场查获香烟6000余条，涉案价值200余万元。
目前，以上9名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被南陵警方依法刑事拘留，均已押解回南陵关押，三起案件均在进一步侦办中。
警方提醒：对于经营者来说，虽然获得了一定营业收入，经营账户却会因涉诈被银行冻结，正常经营随之也会受到影响。广大销售手机、香烟及鲜花商户，遇到以下行为特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等伪装；手机、香烟大多会选择易出手、流通好的品种，或直接采购“现金花”；通常会先行踩点，确定有大量现货后，数小时后返回购买；购买时会要求商户先提供银行账户，发送给上级后，频繁地看手机等待指令；钱款由上线从涉诈卡转账给商户后，嫌疑人提货后会迅速离开。 记者 吴敏